Số kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3kg (20 thỏi) mà Công an TP HCM đã tạm thu khi khám xét Công ty Địa ốc Alibaba theo kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.
Ngày 26-2, VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Trước đó, sau gần 15 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, giữa tháng 12-2020, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố :
- Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Alibaba)
- Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành),
- Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm),
- Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba),
- Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba),
- Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 bị can khác về 2 tội danh nêu trên.
(Xem thêm : Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba)
Tất cả 23 bị can trong vụ án này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án “ma”, sau đó quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa bán cho 3924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Ngày 18-9-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Qua định giá, cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.
Theo NLĐ
vietnam | 