Bị can Dương Thanh Thủy, sinh năm 1985, địa chỉ tại TP Thuận An, Bình Dương, đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội để tiến hành hành vi phạm tội. Thủy đã thành lập không dưới 18 công ty với mục đích buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng giả mạo, nhằm giúp các doanh nghiệp khác trốn thuế và gian lận trong việc thu nộp ngân sách Nhà nước.
Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh cấm bị can rời khỏi địa phương cư trú. Theo thông tin từ cuộc điều tra ban đầu, Thủy đã tận dụng căn cước công dân để lập ra hàng tá công ty, sau đó bán hóa đơn giả mạo cho các doanh nghiệp cần để trốn thuế và gian lận thuế.
Khi vụ việc bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty của mình để bán hàng trăm hóa đơn giả mạo cho nhiều doanh nghiệp khác nhau tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện Công an Bình Dương đang tiến hành mở rộng điều tra, để làm rõ toàn bộ vụ án này.
