Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips), sinh năm 1994, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vừa bị Công an TP. Hà Nội khởi tố vì liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tổng số tài sản thu giữ và phong tỏa từ vụ án ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.
Chi tiết vụ việc và thủ đoạn lừa đảo
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips), Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), cùng 24 đối tượng khác. Các bị can bị truy tố về các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự);
- Không tố giác tội phạm (Điều 390);
- Rửa tiền (Điều 324).
Theo điều tra, từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ thành lập đường dây lừa đảo theo mô hình các công ty môi giới chứng khoán. Nhóm này núp bóng dưới các công ty giả danh chuyên hoạt động về:
- Telemarketing và Telesale;
- Tư vấn đầu tư tài chính;
- Môi giới chứng khoán quốc tế.
Tổ chức hoạt động:
- Thành lập website “artexvina.co”, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp nhằm tạo lòng tin.
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên bài bản, phân chia các bộ phận như IT, hành chính, an ninh, và support.
- Mở chi nhánh tại nhiều địa phương, tập trung ở TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Nhân viên được giao nhiệm vụ tiếp cận, tư vấn, và chào mời người dân tham gia đầu tư. Sau khi bị hại tin tưởng, họ được dụ dỗ nạp tiền, hướng dẫn giao dịch để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Để chiếm đoạt tài sản, nhóm này:
- Thao túng lệnh giao dịch khiến bị hại nhanh chóng mất tiền.
- Mời gọi tham gia các sàn mới với lời cam kết gỡ lại số tiền đã mất, tiếp tục lừa đảo.
Khám xét và thu giữ tài sản
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ và phong tỏa khối tài sản có tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm:
- 127 tỷ đồng tiền mặt;
- 306 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm;
- 216 kg vàng;
- 128 bất động sản;
- 30 xe ô tô các loại;
- 9 tỷ đồng trái phiếu;
- Cùng nhiều tài sản giá trị khác.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư tài chính không rõ nguồn gốc. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Video TikTok
